Descripción y características de Scorechain

Base de datos completa de más de 700 VASP para evaluar la credibilidad de las contrapartes, evaluar y editar la puntuación de riesgo-AML para una debida diligencia adicional. Scorechain Entity Directory le ayuda a seleccionar los VASP con información detallada sobre KYC, AML y exposición al riesgo para una mejor implementación del enfoque basado en el riesgo. Además, el GAFI publicó una guía internacional para un enfoque basado en el riesgo con respecto a los activos criptográficos. Historial completo de flujos de transacciones, direcciones y saldos. Correo electrónico, interfaz de usuario y API disponibles para detección de actividades. Información detallada en xls, csv o pdf. Utilizado por SARs legales y de auditoría y EDD. Red cooperativa de clientes. Contravalor basado en tasa histórica, método de agrupamiento para nombrar servicios y encontrar billeteras. Fácil gestión de datos y seguimiento personalizado. Supervise a sus clientes y distribuya los resultados. Seguimiento de contables públicos y CPA. Controle su propia actividad.

Scorechain

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